Denuncia Casos de Delito contra las Finanzas del Estado en Colombia

Si eres testigo de algún caso de delito contra las finanzas del Estado en Colombia, es importante que tomes acción y realices una denuncia formal. Con el avance de la tecnología, ahora es posible realizar este trámite de manera rápida y segura a través de plataformas virtuales especializadas en denuncias. No dudes en utilizar estos medios para proteger los intereses de nuestro país y combatir la corrupción.

Denuncia Casos de Delito contra las Finanzas del Estado en Colombia, en línea. Conozca los canales de información en donde podrá realizar la Denuncia de Casos de Delitos Financieros.

Si conoce algún caso de delitos contra las finanzas del Estado acuda a los canales de información de @UIAFColombia https://t.co/E9JHpaMH7M pic.twitter.com/gVAQDVockX

— DIAN (@DIANColombia) 19 de octubre de 2017

Procedimiento

Realice una descripción de los hechos, de manera organizada, clara y completa, indicando donde aplique la forma en que se relacionan las personas naturales o jurídicas, no olvide suministrar los nombres y apellidos completos o identificación de las personas reportadas y en los posible los datos de ubicación como ciudad, municipio, direcciones, teléfonos, entre otros.

Tenga en cuenta en la medida de lo posible un ordenamiento cronológico de los eventos y la participación de cada persona o agente, esto ayuda al entendimiento de los mismos. Mencione las características de la operación por las cuales se considera como sospechosa. Adicionalmente, mencione cualquier irregularidad que haya detectado con las personas o transacciones implicadas en la operación sospechosa. No omita ningún dato conocido de la operación e indique cualquier hecho adicional que contribuya al análisis de la misma.

En definitiva debe entregar toda la información que posea de los hechos para que se pueda tomar una resolución óptima, para más información entre en el siguiente enlace.

Enlace | UIAF